As penalizações ascendem a dois milhões de euros e recaem sobre 15 entidades a operar no país.

De acordo com regulador moçambicano as empresas multadas desrespeitaram a “Lei de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo”.

A coima maior, no valor 436 mil euros, foi aplicada ao Banco Único, controlado pelo sul-africano Nedbamk e que conta com a participação dos grupos portugueses Visa Beira e Amorim.

Os dois maiores bancos de Moçambique, o BCI – detido pela Caixa Geral de Depósitos e pelo BPI – e o Millenium Bim – controlado pelo Banco Comercial Português – foram multados em cerca de 320 mil euros cada um. Idênticas penalizações recaem sobre o Moza Banco e Barclays.

No rol, mas com multas menores, encontram-se o Banco Mais e UBA, para além do Capital Bank, Banco Oportunidade, Ecobank, Banco Letshego, Vodacom M Pesa, Carteira Móvel, Cooperativa do Limpopo e BancABC.

É a primeira vez que o Banco Central de Moçambique divulga a lista de instituições multadas no âmbito da sua acção fiscalizadora.